Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
Mai 2010
Verlag
Deutscher SparkassenverlagSeitenzahl
472
Maße (L/B/H)
24,6/17,2/3,5 cm
Gewicht
959 g
Auflage
2. überarbeitete Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-09-300213-7
Geldwäschebekämpfung wird für die Kreditinstitute rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die Gesetze verschärft, sondern auch der Druck durch die Bankenaufsicht erhöht.Das Buch versucht in erster Linie, den Mitarbeitern der Kreditinstitute eine Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen Vorschriften des GwG, KWG, der EG-Geldtransfer-Verordnung und der EU-Sanktionsbestimmungen zu geben. Der Autor greift bei seinen Ausführungen überwiegend die Gesetzesbegründung und Anwendungs- und Auslegungshinweise des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) auf.Die zweite Auflage richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilungen, die unmittelbar auf konkrete Sachverhalte und Fragestellungen reagieren müssen.
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